Procesul-verbal al adunării acționarilor privind numirea directorului general. Exemplu de decizie a fondatorilor privind numirea directorului general al SRL

În anumite cazuri, o companie trebuie să-și înlocuiască directorul. Acest proces este reglementat de 129-FZ. Directorul companiei actioneaza ca organ executiv. Informațiile despre directorul SRL sunt reflectate în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. La încheierea de tranzacții cu o companie sau organizație, contrapărțile verifică competența directorului. Dacă este nevoie de un nou director, se redactează procese-verbale ale ședinței fondatorilor despre schimbarea directorului, se anunță Inspectoratul Fiscal, datele relevante sunt introduse în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice și este numit un nou angajat, autorizat să acționează în numele organizației.

Decizia de a schimba directorul cu un singur fondator și director

Când CEO-ul este înlocuit, fostul angajat este concediat. După aceasta, persoana juridică încheie un acord cu cetățeanul nou sosit. Astfel, puterea duală este eliminată la întreprindere. Schimbarea directorului parcurge mai multe etape:

1. Procesul-verbal al ședinței participanților SRL privind schimbarea directorului este în curs de pregătire; dacă componența participanților este diferită, se întocmește o decizie. La acest eveniment sunt soluționate probleme legate de încetarea activității directorului general și relațiile de muncă ale acestuia cu persoana juridică. În plus, la ședință este ales un nou funcționar în funcția de director: cu acesta se întocmește un contract de muncă.
2. Concedierea fostului director, angajarea unui nou angajat.
3. Completarea unui document într-un formular unificat - P14001, avându-l certificat de notar. Pe lângă cerere, avocatului i se oferă un INN, OGRN, charter și o decizie de schimbare a directorului. În ceea ce privește extrasul din registru, care este actual la momentul schimbării directorului, notarii îl acceptă sub forma unui document electronic sau solicită informații de la registru în mod independent. Dar unii avocați au nevoie de un extras de hârtie. Această problemă va fi clarificată la notariat.
4. Efectuați modificări în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice cu privire la schimbarea directorului. Pentru aceasta, în termen de trei zile de la data luării acestei decizii, se depune la organul fiscal o cerere în formă strict unificată. Termenul trebuie respectat: în cazul în care acesta este încălcat, sunt aplicate sancțiuni companiei sub forma unei amenzi în valoare de 5.000 de ruble (14.25 Codul contravențiilor administrative).
5. Primirea confirmării de la organul fiscal că au fost aduse modificări în registru. Documentul eliberat de organul fiscal ca confirmare este Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Perioada de schimbare a directorului este reflectată în 129-FZ. Sunt 5 zile.
6. Notificarea băncii unde se află contul curent al persoanei juridice că directorul s-a schimbat. Următoarele documente sunt furnizate băncii sub noul director:

• protocol (hotărâre) privind schimbarea directorului;
• fisa de evidenta de la organul fiscal;
• un ordin prin care a fost numit un nou director în funcție;
• un card care arată o mostră de semnătură a noului angajat.

Documente necesare

La paragraful 22 din ordinul Ministerului Finanțelor din 2012 nr.87 este indicată doar aplicarea formularului unificat P14001. După cum arată practica, organul fiscal solicită alte documente în timpul procesului de schimbare a directorului general, care includ:

• un ordin de numire a unui nou director;
• decizia că actualul director trebuie înlocuit (proces-verbal al ședinței fondatorilor);
• documentele de înregistrare ale unei persoane juridice;
• detaliile pașaportului noului manager;
• actele constitutive ale persoanei juridice.

Statul nu percepe taxă de stat de la persoanele juridice pentru schimbarea directorului.

IMPORTANT: Un set de documente privind schimbarea directorului general se depune la organul fiscal unde a fost înregistrată persoana juridică.

Întâlnirea fondatorilor și întocmirea procesului-verbal

Exemplu de proces-verbal al unei întâlniri privind schimbarea directorului

În ședință se întocmesc procese verbale dacă persoana juridică a fost creată nu de un fondator, ci de mai multe persoane. Doar aceste persoane decid să facă modificări legate de actele de scop constitutiv (cartă) sau care nu au legătură cu acestea. Dacă societatea are un singur participant, în locul unui protocol se elaborează o decizie. Schimbarea directorului general într-un SRL este documentată într-un protocol cu ​​introducerea unor modificări care nu au legătură cu statutul.

Pe ce ar trebui să vă concentrați atunci când întocmiți un protocol? Acest document trebuie să reflecte informații despre prezența numărului necesar de participanți pentru legalitatea votului în participanții care iau decizia relevantă. Este necesar să se indice data, locația evenimentului și problemele ridicate pe ordinea de zi. Decizia trebuie să reflecte motivul demiterii directorului.

În continuare, se adoptă o rezoluție de numire a unui nou angajat în funcția de Director General. Documentul reflectă faptul că unui nou angajat i se încredințează pregătirea documentelor pentru a introduce noi informații în registru despre o schimbare în conducerea companiei. Protocolul reflectă invariabil numărul de alegători „pentru”, „împotrivă”, „abținut”. Protocolul este ratificat de către președintele evenimentului, secretarul.

(Dimensiune: 75.0 KiB | Descărcări: 926)

Exemple de acorduri, contracte,

Exemple de cereri, contestații,

Felicitări, toasturi, rețete

Un document obligatoriu inclus în pachet atunci când este depus la autoritatea de înregistrare la crearea unei noi Societăți cu răspundere limitată este Procesul-verbal al Adunării Generale a Fondatorilor.

Acest protocol conține toate informațiile despre persoana juridică nou creată și trebuie să conțină:

1. locul și data adunării generale a participanților

2. lista participanților cu detaliile acestora

3. lista problemelor care trebuie luate în considerare.

Decizia de a crea un SRL

Decizie de aprobare a Cartei

Decizia de a încheia un Acord privind înființarea Societății (dacă se dorește)

Hotărâre privind cuantumul Capitalului Autorizat cu distribuirea acțiunilor între Participanți

Decizie privind numirea directorului general

Aprobarea designului tipărit

Numirea persoanei responsabile cu producerea sigiliului

Instrucțiuni pentru a fi solicitant în timpul înregistrării

5. Semnăturile Participanților.

Exemplu de proces-verbal (eșantion) al adunării generale a fondatorilor unei societăți cu răspundere limitată la înființarea acesteia

Adunarea Generală a Fondatorilor

Societăți cu răspundere limitată

______________ "__" ______ 20__

1.______________________________________ (NUMELE COMPLET.), pașaportul unui cetățean al Federației Ruse seria ____ Nr. _________, eliberat _________________________________________________________ __.__.20__, cod de subdiviziune ___-___, înregistrat: Federația Rusă, ______, oraș _______, strada _______________, bloc __, ap. __ (cota din Capitalul Autorizat ____%);

2.______________________________________ (NUMELE COMPLET.), pașaportul unui cetățean al Federației Ruse seria ____ Nr. _________, eliberat _________________________________________________________ __.__.20__, cod de subdiviziune ___-___, înregistrat: Federația Rusă, ______, oraș _______, strada _______________, bloc __, ap. __ (cota din capitalul social ____%).

1. Cu privire la crearea Societății cu răspundere limitată „_______________”.

2. La aprobarea Statutului Societății.

3. La semnarea Acordului de înființare a Societății.

4. La învestirea Societății cu Capitalul Autorizat. Despre repartizarea acțiunilor între Fondatori.

5. La numirea în funcția de Director General al Societății.

6. Despre locația Companiei.

7. La aprobarea schiței tipărite.

8. La desemnarea persoanei responsabile cu producerea sigiliului.

9. Cu privire la atribuirea de reprezentare a intereselor Societății.

1. În conformitate cu Legea federală „Cu privire la societățile cu răspundere limitată”, creați o societate cu răspundere limitată „____________”. Decizia a fost luată în unanimitate.

2. Având în vedere prevederile Statutului Societății, s-a luat decizia de aprobare a acestuia. Decizia a fost luată în unanimitate.

3. Având în vedere prevederile Acordului privind înființarea Societății, am decis să îl încheiem.

Decizia a fost luată în unanimitate.

Acțiunile din capitalul autorizat al Societății sunt distribuite după cum urmează:

1) ___________________________________ face o contribuție în numerar în valoare de _____ (________ mii) ruble, care reprezintă ___% din capitalul autorizat al Societății;

2) ___________________________________ aduce o contribuție în numerar în valoare de _____ (________ mii) ruble, care reprezintă ___% din capitalul autorizat al Societății.

Decizia a fost luată în unanimitate.

5. Numiți ____________________ în funcția de Director General al Societății.

Decizia a fost luată în unanimitate.

Decizia a fost luată în unanimitate.

7. Aprobați schița sigiliului Societății.

Decizia a fost luată în unanimitate.

8. Numiți directorul general al Societății responsabil cu producerea sigiliului.

Decizia a fost luată în unanimitate.

9. Instruiți ___________________________ să fie Solicitantul în problema înregistrării de stat.

Decizia a fost luată în unanimitate.

Exemple de acorduri statutare ale unei companii

Un exemplu de proces-verbal al adunării generale a fondatorilor unei societăți cu răspundere limitată la înființarea acesteia

Portalul All-Obraztsy.rf vă va spune:

cum se redactează procesul-verbal al adunării generale a fondatorilor unei societăți cu răspundere limitată la constituirea acesteia,

Revista online pentru contabili

S-a luat decizia de a crea o companie. Acum trebuie să numiți șeful noii organizații. Întrucât compania are mai mulți fondatori, este necesar un protocol al adunării generale a participanților privind numirea unui director al SRL. Specialiștii noștri au pregătit un eșantion finalizat 2017 special pentru cititorii portalului.

Dacă sunt mai mulți fondatori, este nevoie de un protocol

Șeful organizației este numit de către proprietarii companiei. Dacă există un singur fondator, atunci numirea unui director în funcție este oficializată printr-o decizie privind numirea unui director general.

Dacă există mai mulți cofondatori, atunci aveți nevoie de un protocol al adunării generale a participanților privind numirea unui director general (articolul 63, alineatul 3 al articolului 69 din Legea federală din 26 decembrie 1995 nr. 208-FZ, Articolul 37 și paragraful 1 al articolului 40 din Legea federală din 02/08/1998 nr. 14-FZ). La intocmirea protocolului este necesara indicarea perioadei pentru care se incheie contractul de munca. Vă reamintim că durata maximă a unui contract de muncă cu un director este de 5 ani (articolele 58, 59, 275 din Codul Muncii al Federației Ruse).

Special pentru cititorii portalului, experții noștri au pregătit un eșantion complet al procesului-verbal al adunării generale a participanților privind numirea unui director.

adunarea generală a participanților Yuno LLC

Forma de conduită: prezență comună (întâlnire)

Locul adunării generale: Moscova, st. Mitinskaya, 57 de ani

Ora adunării generale: 23.06.2017, ora 14.00

Numărul total de membri ai Societății este de 3

La ședință sunt prezenți 3 membri ai Societății

Alexei Iurievici Zipunov

Roman Petrovici Karamyshev

Savva Ivanovici Dolgopiatov

Secretarul ședinței: Savva Ivanovici Dolgopyatov

Alegerea Directorului General al Societății și semnarea unui contract de muncă cu acesta.

A.Yu. Zipunov cu propunerea de a alege pe Victoria Valeryevna Kruglova în funcția de director general al companiei (pașaport seria 45 07 nr. 125420 eliberat de Departamentul de Afaceri Interne Mitino

Victoria Valerievna Kruglova (pașaport seria 45 07 nr. 125420 eliberat de Departamentul Afacerilor Interne Mitino

Moscova, cod de subdiviziune 772-049, 29 ianuarie 2004), domiciliat la adresa: Moscova, autostrada Pyatnitskoe, 35, ap. 420, din 15 septembrie 2007 și semnează cu aceasta un contract de muncă pe o perioadă de

Semnarea unui contract de muncă cu Victoria Valerievna Kruglova este încredințată unui membru al Societății, Alexey Yuryevich Zipunov, în condițiile prevăzute în proiectul de contract de muncă atașat.

Președintele ședinței ______________ A.Yu. Zipunov

De asemenea, puteți descărca un exemplu de decizie completat privind numirea unui director general.

După protocol semnăm acordul

Directorul întreprinderii, în ciuda rolului său special în viața organizației, este un angajat și acționează în cadrul unui contract de muncă (articolul 40 din Legea federală din 02/08/1998 nr. 14-FZ, articolul 69). din Legea federală din 26/12/1995 nr. 208-FZ) .

Un contract de muncă cu un director poate fi întocmit sub orice formă, inclusiv toate informațiile necesare, condițiile și garanțiile prevăzute de legislația în vigoare (Capitolul 10.11 din Codul Muncii al Federației Ruse). Este necesară o formă scrisă a acordului (articolul 67 din Codul Muncii al Federației Ruse). Trebuie să imprimați două copii:

Pe copia angajatorului, directorul general trebuie să semneze pentru primirea exemplarului acestuia.

Din 2017, organizațiile pot utiliza forma unui contract de muncă standard, aprobat prin Decretul Guvernului Federației Ruse din 27 august 2016 nr. 858. Dacă angajatorul este o microîntreprindere, atunci utilizarea acestui formular vă va permite să nu dezvoltați reglementări locale, cu condiția ca toate informațiile necesare să fie specificate în contractul standard.

De asemenea:

Această postare nu are încă comentarii.

Avans: cum se calculează din salariu și cât este la sută

Cartea de cumpărături și vânzări de la 1 octombrie 2017: noi formulare de TVA

Formular de factura nou din 10.01.2017: completare formular si mostre

Noi forme de contabilitate personalizată: SZV-STAZH, ODV-1, SZV-KORR și SZV-ISKH

Date personale: răspundere mai strictă pentru angajatori de la 1 iulie 2017

REVISTA ONLINE PENTRU CONTABILI

Suntem în rețelele de socializare

Ajută-ne să devenim mai buni!

E-mailul nostru de contact

abonați-vă la știri

Introduceți adresa de e-mail pentru a fi la curent cu cele mai recente știri și anunțuri de pe site.

Vă mulțumim că ne-ați contactat!

Întrebarea dvs. a fost trimisă experților din portal!

Protocol privind schimbarea directorului general

Adunarea generală a fondatorilor poate fi fie obișnuită (cu o frecvență stabilită), fie neprogramată (datorită necesității de a lua decizii locale). Fiecare întâlnire oficială a fondatorilor SRL trebuie să fie documentată.

Numirea unui director general poate fi, de asemenea, fie planificată (din cauza expirării contractului de muncă), fie neplanificată (din timp, la inițiativa angajatului sau angajatorului).

În orice caz, decizia de schimbare a directorului companiei trebuie consemnată printr-o decizie a reuniunii participanților companiei (subclauza 4, clauza 2, articolul 33, clauza 1, articolul 40 din Legea federală „Cu privire la societățile cu răspundere limitată”. ” din 02/08/1998 Nr. 14-FZ) .

In cazul extinderii atributiilor directorului general al societatii, este necesara si consemnarea acestei decizii cu un acord similar.

Ce trebuie indicat în protocol

În prezentul protocol privind schimbarea directorului general, este necesar să se precizeze:

data si locul intalnirii;

Numele complet al președintelui și secretarului ședinței;

deciziile finale (ale cui competențe și când să înceteze/pe cine să numească, de la ce dată și pentru ce perioadă).

Şedinţa este condusă de preşedinte, iar secretarul de şedinţă consemnează rezultatele.

Protocolul fondatorilor privind schimbarea directorului este întocmit sub orice formă. Informațiile conținute în acesta vor fi verificate de către un notar la certificarea cererii pe formularul P14001 către Serviciul Fiscal Federal, deci trebuie să fie completă. Nu este necesar să atribuiți un număr de document.

Este necesar să se fixeze termene în hotărârea adunării generale?

Pe viitor, procesul-verbal al adunării generale privind schimbarea directorului sta la baza încheierii unui contract de muncă cu directorul și emiterii ordinelor de angajare și preluare în funcție. În cazul în care documentul nu indică durata mandatului managerului, atunci contractul de muncă se va încheia pe perioada stabilită în statutul societății. În cazul în care termenul nu este stabilit nici în statut, nici în procesul-verbal, atunci mandatul conducătorului societății va fi stabilit pe 5 ani.

Este necesar un protocol la schimbarea numelui de familie al regizorului?

Dacă datele personale ale managerului se modifică, nu este necesară convocarea unei ședințe extraordinare. Angajații organismelor FMS transmit în mod independent date cu privire la modificările numelor de familie către Serviciul Fiscal Federal (articolul 31 din Legea federală „Cu privire la modificările anumitor acte legislative ale Federației Ruse”). Modificările ulterioare vor fi reflectate în Registrul de stat unificat al persoanelor juridice.

Dacă societatea are un singur fondator, atunci documentul care reflectă faptul schimbării primei persoane a companiei se numește decizia unicului participant de a numi un director.

Formular de proces-verbal al ședinței fondatorilor privind schimbarea directorului, eșantion

cele mai importante articole pentru tine

Demiterea unui director la cererea sa nu este o procedură ușoară. Este nevoie de mai mult timp pentru a-l finaliza decât atunci când un angajat obișnuit părăsește organizația. În acest articol vom analiza principalele etape ale rezilierii unui contract de muncă cu un manager.

Șeful companiei este organul executiv. El este ales pentru o perioadă determinată de Carta SA sau SRL. Iar procedura de schimbare a directorului general într-un SRL în 2017 este reglementată de articolele din Codul Muncii și Civil.

Copierea totală sau parțială a materialelor este interzisă,

Exemplu de rezoluție a fondatorilor cu privire la numirea unui director

Trimite prin posta

Nu veți găsi un exemplu de decizie a fondatorilor privind numirea unui director printre formularele aprobate legal. Acest document poate fi sub orice formă, dar conținutul său trebuie să îndeplinească cerințele legale.

Hotărârea adunării proprietarilor (fondatorii societății) privind numirea unui administrator

Șeful organizației (director, director general) poate fi numit în singura modalitate - prin decizie a adunării generale a proprietarilor întreprinderii. Această procedură este reglementată de clauza 2 a art. 33, alin.1, art. 40 din Legea „Cu privire la societățile cu răspundere limitată” din 02/08/1998 Nr. 14-FZ. Procesul-verbal al unei astfel de ședințe sau decizia de numire a unui director extrasă din acesta este principalul document care indică atribuțiile directorului.

Managerul poate fi unul dintre fondatori sau orice angajat. Procedura de aprobare a unei candidaturi este întotdeauna aceeași.

Procesul-verbal se întocmește în formă liberă, indicând întotdeauna data. Trebuie să conțină informații de înregistrare despre întreprindere, informații despre fondatori și acțiunile acestora în capitalul autorizat. Titlul funcției de manager (director, director general) din decizie trebuie să coincidă cu ceea ce este specificat în statutul întreprinderii. Protocolul ar trebui să includă detaliile pașaportului liderului ales. Nu este necesar să se indice termenul competențelor, deoarece acestea se află în statutul societății.

Atunci când un director este reales din cauza expirării mandatului sau anticipat, este necesară și convocarea unei adunări generale a fondatorilor. O mostră vă va ajuta să formalizați corect decizia fondatorilor de a numi un director.

Decizia fondatorului unic de a numi directorul general al SRL

În cazul în care fondatorul întreprinderii este o singură persoană, un astfel de document va fi numit o decizie a unicului participant sau fondatorului.

Orice persoană poate fi numită într-o funcție de conducere (director general, director), dar în cele mai multe cazuri fondatorii înșiși devin la cârma companiei sau încredințează afacerea unor rude apropiate.

Exemplu de rezoluție a fondatorului privind numirea unui director

Înregistrarea raporturilor de muncă cu managerul desemnat

O caracteristică aparte a acordului de angajare a unui manager este că din partea angajatorului, în numele întreprinderii, acesta este semnat de proprietar sau de singurul participant autorizat de adunarea generală.

În cazul în care există un singur proprietar și acesta se autodesemnează în funcția de director, apare o situație ambiguă. Pe de o parte, pentru a încheia un acord trebuie să existe două părți, iar semnarea unui acord cu sine este inacceptabilă. Pe de altă parte, nimeni nu privează un director de dreptul de a încheia un acord cu societatea, chiar dacă acesta este un fondator unic și își asumă responsabilitățile de administrator. Este important de înțeles aici că un astfel de acord este semnat de o persoană care acționează ca fondator și ca angajat în același timp.

IMPORTANT! Pe lângă decizia participanților sau a unicului fondator al companiei de a numi un director și un contract de muncă, se emite un ordin de angajare a unui director. Aceste documente trebuie să fie din aceeași dată. Datele despre manager trebuie introduse în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice.

Veți afla ce documente de personal mai trebuie eliberate pentru director în articole:

Rezultate

Pentru intrarea în funcție a directorului unei întreprinderi, o decizie privind numirea directorului general al SRL, întocmită după una dintre formele propuse mai sus, un contract de muncă între întreprindere și director și un ordin de angajare. sunt necesare.

Fii primul care află despre schimbările fiscale importante

Ai întrebări? Obțineți răspunsuri rapide pe forumul nostru!

Exemplu de Proces-verbal Nr.1 ​​al Adunării Generale a Fondatorilor 2017

Adunarea generală a fondatorilor

Societate cu răspundere limitată „Romashka”

Forma de desfășurare a adunării generale – ședință (prezență comună)

Locul adunării generale: 117105, Moscova, sh. Varshavskoe, 37, bloc 1, birou. 4

Ora de începere a înscrierii persoanelor îndreptățite să participe la adunarea generală este 9-40

Ora limită pentru înregistrarea persoanelor îndreptățite să participe la adunarea generală este 9-50

Ora de deschidere a adunării generale – 10-00

Ora închiderii adunării generale – 10-30

Președintele adunării generale – Ivanov Ivan Ivanovici

Secretarul adunării generale – Petrov Petr Petrovici

Total fondatori ai Companiei incluși în listele de vot:

Ivanov Ivan Ivanovici, născut la 3 ianuarie 1981, pașaport al cetățeanului Federației Ruse: 4507 111222, eliberat la 23 februarie 2004 FMS DISTRICT MNEVNIKI AL BIROULUI ORAȘULUI MOSCOVA Nr. 1, cod de subdiviziune 770-345; loc de reședință: 115409, Moscova, sh. Kashirskoye, 45, bloc 2, ap. 245; TIN 777453627222

Petrov Petr Petrovici, născut la 5 aprilie 1978, pașaport de cetățean al Federației Ruse: 3245 544444, eliberat la 28 februarie 2008 de Departamentul Afacerilor Interne al ORAȘului KRASNOYARSK, cod de divizie 455-432; loc de reședință: 660074, regiunea Krasnoyarsk, Krasnoyarsk, st. Leningradskaya 1, 32, bloc 1, ap. 22

Total: 2 fondatori

La adunarea generală sunt prezenți toți fondatorii Societății, este prezent un cvorum (100%), adunarea generală este împuternicită să ia decizii asupra tuturor problemelor de pe ordinea de zi.

1. Alegerea președintelui și secretarului adunării generale a fondatorilor și repartizarea atribuțiilor de numărare a voturilor.

2. Înființarea Societății cu răspundere limitată „Romashka”.

3. Aprobarea denumirii Societății.

4. Aprobarea mărimii capitalului autorizat al Societății, precum și a procedurii, metodei și calendarului de constituire a proprietății Societății.

5. Aprobarea mărimii și valorii nominale a acțiunilor fondatorilor Societății.

6. Aprobarea locației Societății.

7. Încheierea unui acord privind înființarea Societății.

8. Aprobarea Statutului Companiei.

9. Alegerea Directorului General al Societății.

10. Stabilirea procedurii pentru activitățile comune ale fondatorilor pentru crearea Societății și efectuarea înregistrării de stat a Societății.

11. Plata taxei de stat pentru înregistrarea de stat a Societății.

12. Aprobarea schiței sigiliului Societății cu numirea unei persoane responsabile cu producerea și depozitarea sigiliului.

1. La primul punct de pe ordinea de zi –

Alegeți Ivan Ivanovici Ivanov (denumit în continuare Președinte) ca președinte al adunării generale a fondatorilor Societății, iar Petrov Petrov Petrovici (denumit în continuare Secretar) ca secretar al adunării generale a fondatorilor Societății. Societate.

Decizia a fost luată în unanimitate.

2. Pe al doilea punct de pe ordinea de zi –

Înființarea Societății cu răspundere limitată „Romashka”.

Decizia a fost luată în unanimitate.

3. La al treilea punct de pe ordinea de zi –

Denumirea completă a companiei în limba rusă: Societate cu răspundere limitată „Romashka”.

Denumirea prescurtată a companiei în limba rusă: Romashka LLC.

Decizia a fost luată în unanimitate.

4. La al patrulea punct de pe ordinea de zi –

Aprobați capitalul autorizat al Societății în valoare de 10.000 (zece mii) de ruble 00 copeici, care este 100%.

Plata se face în numerar în valoare de 10.000 (zece mii) de ruble 00 copeici, care reprezintă 100% din capitalul autorizat al Societății.

La momentul înregistrării de stat a Companiei, capitalul autorizat al Companiei este plătit în valoare de 0,00 ruble. 100% din capitalul autorizat al Societății în valoare de 10.000 (zece mii) ruble 00 copeici vor fi plătite în termen de 4 (patru) luni de la data înregistrării de stat a Societății.

Decizia a fost luată în unanimitate.

5. La al cincilea punct de pe ordinea de zi –

Aprobați mărimea și valoarea nominală a acțiunilor fondatorilor Societății în următoarea ordine:

Ivanov Ivan Ivanovici 5.000 (cinci mii) ruble 00 copeici, adică 50%

Petrov Petr Petrovici 5.000 (cinci mii) de ruble 00 de copeici, adică 50%

Decizia a fost luată în unanimitate.

6. La al șaselea punct de pe ordinea de zi –

Aprobați locația Companiei (locația organului său executiv permanent): Federația Rusă, 117105, Moscova, autostrada Varshavskoe, clădirea 37, clădirea 1, biroul 4.

Decizia a fost luată în unanimitate.

7. La al șaptelea punct de pe ordinea de zi –

Încheierea unui acord privind înființarea Societății.

Decizia a fost luată în unanimitate.

8. La al optulea punct de pe ordinea de zi –

Aprobați Statutul Societății.

Decizia a fost luată în unanimitate.

9. La al nouălea punct de pe ordinea de zi –

Pentru a-l alege pe Ivan Ivanovici Ivanov în funcția de director general al companiei, născut la 3 ianuarie 1981, pașaportul unui cetățean al Federației Ruse: 4507 111222, eliberat la 23 februarie 2004, FMS DISTRICT MNEVNIKI AL BIROULUI ORAȘULUI MOSCOVA Nr. 1, cod de subdiviziune 770-345; loc de reședință: 115409, Moscova, sh. Kashirskoye, 45, bloc 2, ap. 245; TIN 777453627222 pe o perioada de 3 ani.

Solicitați președintelui să semneze în numele Societății un contract de muncă cu directorul general după înregistrarea de stat.

Decizia a fost luată în unanimitate.

10. Cu privire la cea de-a zecea problemă a ordinii de zi -

Înregistrați Compania și Statutul Societății în modul prevăzut de lege. Toate acțiunile legate de înregistrarea Societății, precum și acțiunile necesare demarării activităților Societății, care trebuie efectuate de către fondatori, precum și costurile de realizare a acestor acțiuni, sunt atribuite Președintelui. În cazul în care Societatea nu este înregistrată, cheltuielile trebuie compensate proporțional cu acțiunile fondatorilor în capitalul autorizat al Societății. Litigiile privind compensarea cheltuielilor se soluționează în instanță.

Fondatorii Societății poartă răspundere solidară pentru obligațiile legate de înființarea Societății și au apărut înainte de înregistrarea acesteia de stat.

Decizia a fost luată în unanimitate.

11. Cu privire la al unsprezecelea punct de pe ordinea de zi -

Solicitați președintelui să plătească taxa de stat pentru înregistrarea de stat a unei persoane juridice în nume propriu pentru toți fondatorii.

Protocolul a fost intocmit tinand cont de cerintele stabilite in , paragraful 3), paragraful 3 al articolului 67.1 din Codul civil al Federației Ruse și

Procesul-verbal al adunării generale a fondatorilor SRL poate fi întocmit în serviciu

Protocolul nr. 1
Adunarea generală a fondatorilor
Societate cu răspundere limitată "________________________"
(fondatorii SRL sunt persoane juridice sau persoane fizice )

Data întâlnirii: "__" __________ 20__
Locul ședinței: ______________________________.
Ora de începere/terminare a întâlnirii: 10:00 / 11:00.
Fondatorii Societății cu răspundere limitată „______________” (denumită în continuare Compania) au fost prezenți:
- denumirea socială a persoanei juridice, reprezentată de conducător, denumire completă, care acționează în baza Cartei;
- NUMELE COMPLET. fondator al unui individ.

AGENDĂ:

1.La alegerea președintelui și secretarului de ședință.

2. La alegerea comisiei de numărare a ședinței, care efectuează numărarea voturilor.

3.Cu privire la înființarea Societății.

4. Cu privire la procedura, dimensiunea, metodele și momentul formării proprietății Societății.

6. La aprobarea Statutului Societății, La încheierea unui acord privind înființarea Societății și stabilirea procedurii pentru activitățile comune ale fondatorilor pentru crearea Societății.

7.La alegerea Directorului General al Societății.

8. La aprobarea proiectului de contract (contract) de muncă cu Directorul General al Societății.

9.La aprobarea evaluării monetare a contribuțiilor nemonetare efectuate la capitalul autorizat al Societății.

10 . La alegerea Comisiei de Audit (Inspector) a Companiei.

11 . La alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății.

12 . La numirea unei persoane responsabile cu înregistrarea de stat a Societății.

13 . Despre alegerea metodei de confirmare a adoptării unei hotărâri de către adunarea generală a fondatorilor și componența fondatorilor prezenți la adoptarea acesteia Și.

DECIZII LUATE:

1. Alegeți numele complet ca președinte al adunării de fondare a Societății (președintele adunării). Alegeți numele complet ca secretar al ședinței.
Rezultatul votului:

2. Să aleagă comisia de numărare a adunării generale a fondatorilor Companiei, care efectuează numărarea voturilor, formată din: Nelli Nikolaevna Ryadinskaya, Pavel Nikolaevich Pugachuk.

3. Înființarea (crearea) Societății cu răspundere limitată „______________”.

4. Aprobați următoarea procedură, dimensiunea, metoda și momentul formării proprietății Societății:

Formează capitalul autorizat al Societății în valoare de 10.000 (zece mii) de ruble, împărțit în acțiuni ale participanților Societății;

Capitalul autorizat al Societății este plătit de către participanții (fondatorii) Societății în cel mult patru luni de la data înregistrării de stat a Societății. Pretul de plata corespunde valorii nominale a actiunii.

5. Aprobați Statutul Societății.
Rezultatul votului:
„PENTRU” - în unanimitate; „IMPOTRIVA” - nu; „ABȚINUT” - nu.

6. Încheierea unui acord privind înființarea Societății și determină următoarea procedură pentru activitățile comune ale fondatorilor pentru crearea Societății:

Nu mai târziu de 1 (o) lună de la data semnării protocolului nr. 1 al adunării generale a fondatorilor privind înființarea Societății, autentificați autenticitatea semnăturii pe formularul de cerere de înregistrare de stat a unei persoane juridice. la crearea formularului nr. P11001;

Plătiți contribuția la capitalul autorizat al Societății în conformitate cu procedura și termenii acordului de înființare a Societății..

7. Alegeți numele complet ca director general al companiei. (pașaportul unui cetățean al Federației Ruse: 00 00 000000, eliberat _____________________ ________________________ 00.00.2000, cod departament: 000-000, adresa de înregistrare: 000000, ________, st. _____________, bloc __, apt.____).
Rezultatul votului:
„PENTRU” - în unanimitate; „IMPOTRIVA” - nu; „ABȚINUT” - nu.

8. Aproba proiectul de contract de munca (contract) cu Directorul General al Societatii. Semnarea unui contract (contract) de muncă cu Directorul General al Societății se atribuie numelui complet. fondator.
Rezultatul votului:
„PENTRU” - în unanimitate; „IMPOTRIVA” - nu; „ABȚINUT” - nu.

9. Aprobați evaluarea monetară a contribuțiilor nemonetare (proprietate) făcute de fondatorii Societății în valoare de ___________ (____________) ruble, și anume: ____________, ___ buc., în valoare de __ ruble. Un raport privind evaluarea proprietății contribuit de către fondatorii Societății a fost întocmit de către un evaluator independent (societate de evaluare) _____________________________ din data de _________2014.
Rezultatul votului:
„PENTRU” - în unanimitate; „IMPOTRIVA” - nu; „ABȚINUT” - nu.

10. Opțiunea 1: Alegeți numele complet ca auditor al Societății.
Opțiunea 2: Alegeți membrii Comisiei de Audit a Companiei: Nume complet, Nume complet, Nume complet.
Rezultatul votului:
„PENTRU” - în unanimitate; „IMPOTRIVA” - nu; „ABȚINUT” - nu.

11. Alegeți membri ai Consiliului de Administrație al Societății: Nume complet, Nume complet, Nume complet.
Rezultatul votului:
„PENTRU” - în unanimitate; „IMPOTRIVA” - nu; „ABȚINUT” - nu.

12. Numiți numele complet al fondatorului ca persoană responsabilă pentru înregistrarea de stat a Societății.
Rezultatul votului:
„PENTRU” - în unanimitate; „IMPOTRIVA” - nu; „ABȚINUT” - nu.

13. Stabiliți semnarea protocolului de către toți fondatorii Societății ca modalitate de confirmare a adoptării unei hotărâri de către adunarea generală a fondatorilor și componența fondatorilor prezenți la adoptarea acesteia. Deciziile luate de fondatorii Companiei sunt voluntare, fondatorii sunt familiarizați cu cerințele legislației în vigoare. Acest proces-verbal al adunării generale a fondatorilor în conformitate cu paragrafele. 3), paragraful 3, articolul 67.1 din Codul civil al Federației Ruse nu este certificat prin notar.

Nu există alte probleme pe ordinea de zi a adunării generale a fondatorilor. Întâlnirea este închisă.

Președinte de ședință
NUMELE COMPLET. ______________

Secretarul ședinței
NUMELE COMPLET. ______________

Fondatorii companiei au fost familiarizați cu protocolul:

Denumirea funcției
Denumirea persoanei juridice
NUMELE COMPLET. administrator ______________

NUMELE COMPLET. fondator al FL ______________

Atenţie! Alegerea membrilor Consiliului de Administrație și ai comisiei de audit a SRL este necesară numai dacă statutul SRL conține prevederi privind Consiliul de Administrație și comisia de audit (auditor). Membrii Comisiei de Audit (auditorul) a Societății nu pot fi membri ai Consiliului de Administrație al Societății, o persoană care îndeplinește funcțiile organului executiv unic al Societății și membri ai organului executiv colegial al Societății.

Protocol privind numirea unui nou director general

PROTOCOL Nr.____

Adunarea generală (extraordinară) a participanților

Societăți cu răspundere limitată

Locația companiei: Locul adunării generale (extraordinare) a participanților Societății: Data adunării generale (extraordinare) a participanților Societății: Data întocmirii Procesului-verbal al Adunării Generale (Extraordinare) a Participanților Societății: Ora inceperii inregistrarii: Ora de închidere a înscrierilor: Ora de deschidere a Adunării Generale (extraordinare) a Participanților Societății: Ora de închidere a Adunării Generale (extraordinare) a Participanților Societății: Forma de desfășurare a Adunării Generale (extraordinare) a Participanților Societății:

______________________________________ _______________________________________ „_____” iunie 200____ „_____” iunie 200____ ora 09.30 ora 10.00 ora 10.00 ora 10.30 ora 10.30 co-prezenţă prin ridicarea mâinii

Membrii Societății prezenți:

Persoane fizice:

1. Pașaport Ivanov Ivan Ivanovici _____________, eliberat ____________________., cod de diviziune ___________, înregistrat la adresa: ________________________________, deținând _____% din capitalul autorizat.

2. Pașaport Petrov Petr Petrovici _____________, eliberat ____________________., cod diviziune ___________, înregistrat la adresa: ________________________________, deținând _____% din capitalul autorizat.

Cvorum 100% prezent

Invitat:

1. Director general al SRL „ROMASHKA” Sidorov Sidr Sidorovich

2. Vasiliev Vasili Vasilievici

Agendă:

1. Alegerea Președintelui și Secretarului Adunării Generale (extraordinare) a Participanților Societății.

2. Demiterea din funcția sa a lui Sidor Sidorovich Sidorov, director general al SRL Romashka.

3. Numirea lui Vasily Vasilievich Vasiliev în funcția de Director General al SRL ROMASHKA.

4. Introducerea de modificări care nu sunt legate de modificări ale actelor constitutive ale Societății în legătură cu schimbarea Directorului General.

La primul punct de pe ordinea de zi

a vorbit Ivanov I.I. și a propus alegerea lui P.P. Petrov în calitate de Președinte al Adunării Generale (extraordinare) a Participanților și a lui I.I. Ivanov ca Secretar al Adunării Generale (extraordinare) a Participanților Companiei.

„Pentru” - în unanimitate

Decizia este luată.

La al doilea punct de pe ordinea de zi

A luat cuvântul Președintele Adunării Generale (Extraordinare) a Participanților Societății, P.P. Petrov. cu o propunere de scutire a lui S.S. Sidorov din funcția de director general al SRL Romashka.

„Pentru” - în unanimitate.

Decizia este luată.

La al treilea punct de pe ordinea de zi

A luat cuvântul Președintele Adunării Generale (Extraordinare) a Participanților Societății, P.P. Petrov. cu propunerea de numire a lui V.V. Vasiliev în funcția de director general al SRL Romashka.

„Pentru” - în unanimitate

Decizia este luată.

La al patrulea punct de pe ordinea de zi

A luat cuvântul Președintele Adunării Generale (Extraordinare) a Participanților Societății, P.P. Petrov. cu o propunere de a face modificări care nu au legătură cu modificări ale actelor constitutive ale Societății în legătură cu schimbarea Directorului General.

„Pentru” - în unanimitate

Decizia este luată.

Deciziile luate:

Referitor la întrebarea #1:

Să aleagă P.P. Petrov ca Președinte al Adunării Generale (extraordinare) a Participanților Companiei, să-l aleagă pe I.I. Ivanov ca Secretar al Adunării Generale (extraordinare) a Participanților Companiei.

Referitor la întrebarea #2:

Eliberează S.S. Sidorov din funcția de director general al SRL ROMASHKA.

Referitor la întrebarea #3:

Numiți V.V. Vasiliev în funcția de Director General al SRL ROMASHKA.

Referitor la întrebarea nr. 4:

Efectuați modificări care nu sunt legate de modificări ale documentelor constitutive ale Societății în legătură cu schimbarea Directorului General.

Președinte al generalului (extraordinar)

ședința Participanților Societății ________________ / Petrov P.P./

secretar general (extraordinar)

reuniunea Participanților Companiei ________________ / Ivanov I.I./

Toți angajații unei întreprinderi care desfășoară activități de muncă în beneficiul acesteia pentru a obține un profit trebuie să fie angajați oficial, iar activitățile lor sunt supuse plății în cuantumul stabilit prin salarii, ținând cont de plăți suplimentare. Codul Muncii reglementează necesitatea înregistrării angajaților care dețin funcții de conducere, chiar dacă aceștia sunt fondatorii companiei.

Înregistrarea unui manager pentru muncă

Procedura de angajare a unui director are o serie de caracteristici care deosebesc angajarea unui angajat obișnuit de cea a unui manager. Atât unul dintre fondatorii companiei, cât și orice persoană cu calificări și experiență adecvate pot aplica pentru o poziție de conducere.

Pentru a angaja un director, fondatorii companiei ar trebui să organizeze în prealabil o întâlnire, la care trebuie luată o decizie cu privire la numirea unei anumite persoane în funcția de director și trebuie întocmit un proces-verbal. Acest document va fi ulterior motive pentru angajarea unui director cetăţean specific.

Dacă o întreprindere are mai mulți fondatori, atunci protocolul trebuie să conțină semnătura fiecăruia dintre ei. Dacă există un singur fondator, atunci el ia independent decizia de a numi un manager.

Procesul-verbal al ședinței participanților Societății

În cazul a doi sau mai mulți fondatori ai companiei, baza pentru angajarea unui director este procesul-verbal al ședinței participanților companiei. În unele cazuri este permis înregistrarea raporturilor de muncă cu managerii prin decizie a unuia dintre fondatori, care a fost ales de restul participanților drept comisar.

Documentul care justifică angajarea unui angajat trebuie să conțină informații despre procentul de proprietate asupra proprietății companiei de către participanți.

Decizia unui fondator

Numirea unui administrator în cazul înființării unice a unui SRL se realizează prin formalizarea deciziei. Este de remarcat faptul că documentația comenzii trebuie să corespundă cu data înregistrării acesteia cu data deciziei fondatorului.

Documentul trebuie să conțină informații:

1. Data și locul deciziei.
2. Inițialele fondatorului.
3. Indicarea deținerii de 100% a capitalului autorizat
4. Numele întreprinderii și detaliile acesteia.
5. Decizia de numire a unei anumite persoane ca director.
6. Datele personale ale cetățeanului desemnat în funcția de șef al companiei.
7. Data intrarii in functie.
8. Perioada de autoritate.
9. Ordin de modificare a registrului.
10. Semnătură.

Caracteristici ale extinderii puterilor

La numirea unui manager într-o funcție, acordul contractual, precum și procesul-verbal al adunării generale sau decizia unică a fondatorului trebuie să includă informații despre perioada de cooperare.

La sfârșitul acordului, este necesară o decizie adecvată a fondatorilor pentru a extinde atribuțiile directorului. Documentul trebuie să fie în scris pe antetul companiei și să conțină informații despre extinderea atribuțiilor unui director existent.

Cum funcționează procesul de înregistrare?

În timpul activităților unei întreprinderi, apar multe situații controversate, a căror rezolvare este posibilă numai prin fondatori, care sunt persoane autorizate să efectueze tranzacții financiare și juridice cu o entitate comercială.

Documentul trebuie întocmit în conformitate cu cerințele legii, cu prevederile documentației statutare și cu competența participanților companiei.

Orice decizie importantă trebuie luată intalnire generala, al cărui rezultat este luarea deciziilor. Acesta trebuie întocmit sub forma unui protocol care să conțină informații:

• data adunării generale;
• număr de înregistrare;
• participanții la ședință, cu indicarea cotei de aport la capitalul autorizat;
• agendă;
• rezultatele votului;
• decizie;
• semnăturile tuturor participanților la întâlnire.

Pe baza protocolului se întocmește o decizie care trebuie să cuprindă secțiunile necesare:

• decizia de a crea;
• stabilirea domiciliului juridic;
• aprobarea documentației statutare;
• numirea unui director în funcție;
• rezolvarea problemei tipăririi întreprinderii;
• determinarea persoanei responsabile cu efectuarea acţiunilor de înregistrare.

Crearea unui SRL

Procesul-verbal al adunării generale a fondatorilor și hotărârile acestora nu sunt reglementate prin formulare specifice. Ele pot fi compilate sub orice formă. Principala cerință pentru ei este să afișeze toate informațiile necesare.

FAQ

Numirea în funcția de manager este însoțită de o serie de aspecte, cunoașterea cărora este necesară pentru pregătirea competentă a documentației și managementului companiei.

Cine poate fi regizor?

Șeful unei întreprinderi poate fi unul dintre fondatorii acesteia sau un străin. În acest caz, următoarele reguli sunt definite legal:

• unicul fondator se poate numi independent ca administrator;
• aceeași persoană are dreptul de a ocupa o funcție de conducere în mai multe organizații;
• în absența cetățeniei ruse, puteți ocupa o poziție de conducere numai după obținerea permisiunii de la serviciul de migrație.

Cine semnează contractul de muncă?

Un contract de muncă este semnat de două părți, dintre care una este șeful companiei desemnată în funcție. În calitate de angajator, semnătura este aplicată de către fondator (dacă este singurul) sau fondatorul autorizat (dacă sunt mai mulți participanți).

Este necesar un ordin de numire a unui manager dacă există o decizie a fondatorilor?

Relațiile de muncă dintre un angajat și un angajator sunt reglementate de legislație, care prevede clar procedura de angajare a unei persoane. În acest caz, etapele obligatorii de înregistrare sunt:

• concluzie;
• emiterea unui ordin de repartizare a sarcinilor.

Este necesară introducerea în registru de informații despre schimbările în managementul întreprinderii?

Dacă informațiile nu sunt înscrise în Registrul Unificat de Stat, directorul nou numit nu primește competențe de conducere. Toate documentele semnate de acesta pot fi ulterior contestate în instanță și declarate nule. Sunt posibile și probleme de la serviciul fiscal din cauza neplatei taxelor.

Cum să schimbi șeful unei organizații?

Directorul poate fi înlocuit înainte de încheierea perioadei de cooperare în caz de încălcare sau neîndeplinire a condițiilor contractuale prevăzute în Cartă și în contractul de muncă. Procedura de numire a unui nou manager se desfășoară conform procedurii standard. În acest caz, este necesară înregistrarea modificărilor în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice.

Puteți afla totul despre responsabilitatea fondatorilor și directorilor unui SRL în acest videoclip.